Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"<BR>20.07.2023 08:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха /Якутия/ респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2023г.;</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2023г.;</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Якутуглестрой».</P>
<P>2. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>5. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров и даты по которую специализированный регестратор АО «РСР «Якутский Фондовый Центр» принимает заполненные бюллетени для голосования.</P>
<P>6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.</P>
<P>7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.</P>
<P> В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: принять к сведению, что голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.	Генеральный директор		п/п		Г.Ф.  Даутов	</P>
<P>	(наименование должности уполномоченного лица эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	</P>
<P>3.2. Дата	«	20	»	07	20	23	г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Ф. Даутов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.07.2023г.</P>